ГДБОП С РАЗБИВАЩ УДАР: Арестуваха 11 души за мащабна схема с финансови измами и пране на пари! Лидерите – вече осъждани за същите престъпления, а парите потъвали в криптовалути и луксозен живот!
Антимафиотите от ГДБОП нанесоха съкрушителен удар по организирана престъпна група, специализирана в измами с инвестиции и пране на пари. Специализираната операция, проведена на 13 януари в София и Лом, доведе до ареста на 11 души – включително двамата лидери на групата, които вече имат криминални досиета за същите престъпления. Акцията е ръководена от Софийската градска прокуратура и проведена с подкрепата на ДАНС.
Как работела престъпната схема?
От октомври 2022 г. групата оперирала чрез мрежа от подставени дружества и колцентрове, където подставени лица мамели български граждани с обещания за бързи печалби от инвестиции на световните борсови пазари и криптопазара. Жертвите разбрали, че са измамени, едва когато се опитали да изтеглят „печалбите“ си. Вместо това им били искани допълнителни такси, след което нито инвестираното, нито обещаните печалби били възстановени.
Огромни суми и луксозен стандарт на живот
Схемата генерирала стотици хиляди левове, които били изтегляни на каса, пренасочвани към „бушони“-дружества или използвани за закупуване на криптовалути. Част от средствата финансирали луксозния начин на живот на престъпниците.
Операция и доказателства
При обиските на 27 адреса и 7 превозни средства били иззети телефони, лаптопи, електронни подписи, списъци с жертви и други доказателства. Арестувани са 11 души, като шестима от тях са с повдигнати обвинения. Четирима от обвинените са с постоянна мярка „задържане под стража“, а други двама – под „домашен арест“.
Лидерите – криминално проявени
Двамата лидери на групата са криминално проявени и вече са били задържани за същия тип престъпления. Арестът им хвърля светлина върху сложната схема, която разруши живота на десетки български граждани.
Мащабен успех за ГДБОП и прокуратурата
Тази операция е поредният успех на антимафиотите в борбата с финансовите измами, които все по-често се насочват към наивни граждани, търсещи инвестиционни възможности.
